Maliyyə monitorinqi: «şübhəli» qaydaları haradan gəlir

Maliyyə Monitorinqi Xidməti ayrıca qurumdur və bankla normativlərlə deyil, tipologiyalar və halların təhlili ilə danışır. Bunlar real sxemlərin təsviridir: əməliyyat necə görünürdü, nə diqqəti çəkməli idi, bank nəyi etməyib.

İşçi üçün bu bütün sektorda ən praktik mənbədir. Norma «şübhəli əməliyyat barədə məlumat ver» deyir, tipologiya isə şübhəli əməliyyatın çıxarışda necə göründüyünü göstərir.

Oradan işə nə götürülür:

• sxem əlamətləri — məbləğin xırdalanması, tranzit, dövriyyənin müştəri profilinə uyğun gəlməməsi;
• hərəkət qaydası: qeyd et, məlumat ver, müştərini xəbərdar etmə;
• səhvlərin təhlili: ən çox rast gəlinən — bank «gördü, amma məlumat vermədi».

Platformada belə 62 material toplanıb — «Hallar» bölməsi.