Знания
Случаи и методические документы136
Методические документы и практические случаи.
ABA ilə TÖDEB nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilibabaABA nümayəndə heyətinin Polşaya işgüzar səfəri çərçivəsində təcrübə mübadiləsi davam etdirilibabaABA prezidenti Zakir Nuriyev Beynəlxalq Risk Forumunda çıxış edibabaABA və AzFina arasında Birgə Komitənin növbəti iclası keçirilibabaABA və Azərbaycan bankları Swift-in Tbilisi tədbirində iştirak edibabaABA və GIZ/PROGRESS nümayəndələri yaşıl və kənd təsərrüfatı maliyyəsinin təşviqini müzakirə ediblərabaABA və bankların nümayəndələri Sibos 2026 tədbirində iştirak edibabaABA, GIZ və OECD ilə aqrar sektorda yaşıl maliyyələşməni müzakirə edibabaABA-nın icraçı direktoru Yunus Abdulov III İslam Maliyyə Forumunda çıxış edibabaABA-nın problemli kreditlərin idarə olunması üzrə nümayəndə heyətinin Polşa Respublikasında təcrübə mübadiləsi başlayıbabaABA-nın sədri Zakir Nuriyev “Bakı Fintex Sektoru Ticarət Heyəti Proqramı” tədbirində çıxış edibabaABA-nın Ödəniş sistemləri və rəqəmsal bankçılıq üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri Çexiya Banklar Assosiasiyasında görüş keçiribabaABA-nın Ödəniş sistemləri və rəqəmsal bankçılıq üzrə Ekspert Qrupunun üzvləri Çexiyaya təcrübə mübadiləsi məqsədilə səfər edibabaABA-nın İcraçı direktoru kartlara mədaxil limitlərinin tədbiqini izah edib-MÜSAHİBƏabaABA-nın “Daxili audit işi üzrə Ekspert Qrupu”nun növbəti görüşü keçirilmişdirabaAMB, AKB və ABA nümayəndələri məsafədən verilən kreditlərlə bağlı yeni tələbləri müzakirə ediblərabaAzad ticarət zonalarının “PL üzrə həsaslığı”na dair Metodoloji RəhbərlikметодикаAzərbaycan Banklar Assosiasiyası ABŞ–Azərbaycan maliyyə əməkdaşlığının inkişafına töhfəsinə görə mükafatlandırılıbabaAzərbaycan Banklar Assosiasiyası Asiya Maliyyə Əməkdaşlığı Assosiasiyasının (AFCA) üzvü olduabaAzərbaycan Banklar Assosiasiyası PROGRESS layihəsinin Regional Koordinasiya Komitəsinin iclasında iştirak edibabaAzərbaycan Banklar Assosiasiyası və Azərbaycan Fintex Assosiasiyası tərəfindən ödəniş alətləri üzrə razılaşdırılmış yanaşmaya dair məlumatabaAzərbaycan Banklar Assosiasiyasının nümayəndəsi SWIFT-in Milli Üzv Qrupları sədrlərinin görüşündə iştirak edibabaAzərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyev ARB 24 kanalında yayımlanan “İş vaxtı” verilişində çıxış edibabaAzərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə vasitəçilik xidməti göstərən fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki VəsaitметодикаAzərbaycan Respublikasında lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair Metodiki VəsaitметодикаBakıda Alfa Pragmatic Fintech konfransı keçirilib: bank biznesinin inkişafında texnologiyaların roluabaBanklar tərəfindən şübhəli əməliyyatlar barədə yüksək keyfiyyətli hesabatların hazırlanması və maliyyə monitorinqi orqanına təqdim edilməsinə dair Metodiki VəsaitметодикаBanklar tərəfindən şübhəli əməliyyatların və halların müəyyən edilməsi meyarlarıпризнакиBanklarda kapital adekvatlığının daxili qiymətləndirilməsi üzrə metodoloji rəhbərlik müzakirə olunubabaBir sıra vasitəçi subyektlər tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərin bank hesablarına köçürülmüş vəsaitlərin nağdlaşdırılması vasitəsilə dövlət vəsaitlərinin mənimsənilməsi nəticəsində əldə olunmuş qeyri-qanuni gəlirlərin yuyulması, 2020типологияBirdəfəlik əməliyyatların siyahısıметодикаCinayət yolu ilə əldə edilmiş küllü miqdarda pul vəsaitlərinin fiktiv idxal müqavilələri əsasında “şell” şirkətlərinin bank hesabları vasitəsilə xarici ölkələrə, o cümlədən ofşor zonalara köçürülərək yuyulması, 2019типологияCinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması cinayətinin müstəqil təqibi üzrə müsbət təcrübəyə dair Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin və xarici ölkə məhkəmələrinin qərarlarından nümunələr toplusuметодикаCinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın leqallaşdırılması, bilə-bilə belə əmlakı əldə etmə, sahiblik və ya istifadə etmə, yaxud sərəncam vermə cinayətləri üzrə ibtidai istintaqın aparılması metodlarıметодикаFaiz dəhlizinin aşağı həddi: 5.0%figureFaiz dəhlizinin aşağı həddi: 5.5%figureFaiz dəhlizinin yuxarı həddi: 7.5%figureHökümət ödəniş portalından istifadə etməklə büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi sxeminə dair Tipologiya, 2024типологияHüquqi şəxslər ilə fiziki şəxslər arasında notarial qaydada bağlanmış borc (və ya tapşırıq) müqavilələri əsasında hüquqi şəxslərə məxsus vəsaitlərin nağdlaşdırılması, 2023типологияHüquqi şəxslərin və hüquqi təsisatların benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyən edilməsinə dair metodologiyaметодикаIII Avrasiya Maliyyə-İqtisadi Forumu keçirilibabaKapital bazarlarında market-meykinq üzrə vörkşop keçirilibabaKredit işi üzrə Ekspert Qrupunun növbəti onlayn iclası keçirilibabaMonitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsindəki fəaliyyətləri üzrə «müştərini tanı siyasəti»nə dair Metodoloji RəhbərlikметодикаMüxtəlif biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsi adı altında saxta sənədlər əsasında “birgünlük” şirkətlərə kreditlərin ayrılması və bu şirkətlərdən qiymətli kağızların alınması vasitəsilə iri kredit təşkilatına məxsus vəsaitlərin mütəşəkkil dəstə tərəfindən xarici ölkələrə köçürülərək leqallaşdırılması, 2020типологияMüştəri profili üzrə risk dərəcəsinə müvafiq olaraq irihəcmli hesab edilə bilən nağd əməliyyatların araşdırılması metodologiyasıметодикаMəsafədən verilən kreditlərlə bağlı yeni tələblər müzakirə olunubabaNarkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən mütəşəkkil dəstə tərəfindən əldə olunmuş vəsaitlərin yuyulması, 2021типологияNotariuslar tərəfindən şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi meyarlarıпризнакиPul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın cinayət yolu ilə əldə edilməsi və ya terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı olmasına şübhə və ya belə şübhə üçün kifayət qədər əsaslar yaradan halların aşkarlanması meyarları (Xüsusi indikatorlar)признакиPulların leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi üzrə kredit təşkilatlarına risk-əsaslı nəzarətin tətbiqinə dair Metodoloji RəhbərlikметодикаPulların leqallaşdırılması və terroçuluğun maliyyəşdirilməsi üzrə risk-əsaslı yanaşmanın kredit təşkilatları tərəfindən tədbiqinə dair Metodoloji RəhbərlikметодикаQeyri-kommersiya təşkilatları üçün ianələrin qəbulu zamanı nəzərə alınmalı şübhəlilik meyarları (indikatorları)методикаQeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri üzrə sahəvi risklərin qiymətləndirilməsinə dair metodologiyaметодикаQəsdən müflis edilmiş və fəaliyyətinə xitam verilmiş kredit təşkilatının təsisçiləri və rəhbər şəxsləri tərəfindən saxta kredit əməliyyatları vasitəsilə mənimsənilmiş vəsaitlərin leqallaşdırılması, 2020типологияRieltorlar tərəfindən şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi meyarlarıпризнакиSatınalmalar üzrə dövlət vəsaitlərinin qanunsuz üstünlük ilə əldə edilərək əvvəlcədən əlbir olan qrup tərəfindən nağdlaşdırılması və leqallaşdırılması, 2023типологияSaxta virtual valyuta ticarətinin təşkili ilə vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara məxsus pul vəsaitlərinin bir qrup şəxs tərəfindən ələ keçirilərək mənimsənilməsi, 2022типологияTəlim və maarifləndirmə sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunubabaUNEP FI Azərbaycan bankları ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibabaUçot faiz dərəcəsi: 6.5%figureVirtual aktivlərin istifadəsi və Virtual aktivlər üzrə xidmət təminatçılarının fəaliyyəti ilə əlaqəli meydana çıxan PL/TM risklərinə dair Metodiki VəsaitметодикаVəkillər Kollegiyasının Ağsaqqallar Şurasının sədri, respublikanın Əməkdar hüquqşünası, Bank Ombudsmanı İkram Kərimov vəfat edibabaXarici ölkə vətəndaşının həmin ölkə bankına məxsus kart məlumatlarının oğurlanması nəticəsində ona məxsus pul vəsaitlərinin onlayn ödəniş sistemi vasitəsilə yerli ölkənin bank kartlarına köçürülərək nağdlaşdırılması, 2021типологияZakir Nuriyev Türk Dövlətlərinin Aparıcı Milli Analitik Mərkəzlərinin II Beynəlxalq Konfransında iştirak edibabaZakir Nuriyevin “Report” İnformasiya Agentliyinə eksklüziv müsahibəsiabaÖdəniş kartları və elektron pula bağlı ödəniş hesablarının sayına tətbiq edilən risk əsaslı yanaşma ilə bağlı sual-cavababaÖdəniş kartı və elektron pula bağlı ödəniş hesablarının sayına tətbiq edilən risk əsaslı yanaşma ilə bağlı ABA-nın açıqlamasıabaÖdəniş sistemləri və hesablaşmalar üzrə işçi qrupun ilk onlayn görüşü keçirilibabaÖhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi meyarlarıпризнакиİllik inflyasiya: 5.5%figureİllik inflyasiya: 5.7%figureİllik inflyasiya: 5.8%figureİşsiz şəxslərin işə düzəldilməsi vədi ilə aldadılaraq (dələduzluq) onlara məxsus vəsaitlərin mənimsənilməsi, 2019типологияŞel şirkətlərin müəyyən edilməsi meyarlarıметодикаŞirkətin e-mail yazışmalarına kənar müdaxilə (internet dələduzluq, kiber müdaxilə) nəticəsində onun xarici köçürmələr həyata keçirdiyi bank rekvizitlərinin dəyişərək vəsaitlərinin qanunsuz ələ keçirilməsi, 2020типологияŞirkətin rəhbər şəxsi tərəfindən mənimsənilmiş səhmdar vəsaitlərinin leqallaşdırılması, 2019типологияŞəhid xanımlarının təhsilinə dəstək proqramı çərçivəsində görüş keçirilibabaŞəxslərin kart məlumatlarının aldadılaraq əldə edilməsi nəticəsində onlara məxsus pul vəsaitlərinin xarici bank kartlarına köçürülərək nağdlaşdırılması, 2021типологияƏL/TMM sahəsi üzrə beynəlxalq terminologiya lüğətiметодикаƏlilliyi olan şəxslərin bank xidmətlərindən istifadəsi imkanları müzakirə edilibabaƏsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındastatƏsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındastatƏsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqındastatобъявление: Aktuari şəhadətnaməsi almaq üçün keçiriləcək imtahanlar barədə elanpressобъявление: Sığorta sahəsində keçirilmiş attestasiyanın nəticələri barədəpressобъявление: Sığorta sahəsində keçiriləcək attestasiya ilə bağlı ELANpressобъявление: Sığorta sektorunda dayandırılmış lisenziyalar barədə məlumatpressобъявление: Sığorta sektorunda ləğv edilmiş lisenziya barədə məlumatpressобъявление: Sığorta sektorunda ləğv edilmiş lisenziyalar barədə məlumatpressобъявление: Sığorta sektorunda qüvvəsi bərpa edilmiş lisenziyalar barədə məlumatpressпресс-релиз: Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə Slovakiya Milli Bankı arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıbpressпресс-релиз: Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədqiqat işi Cenevrə Ali İnstitutunun işçi məqalələr silsiləsində dərc edilibpressпресс-релиз: Azərbaycan Respublikasında lisenziyalaşdırılmış investisiya şirkətlərinin xidmətlərindən istifadə ilə bağlı MƏLUMATLANDIRMApressпресс-релиз: Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsinə dair prudensial tələblər təkmilləşdirilibpressпресс-релиз: Bankların sistem əhəmiyyətli bank kimi qiymətləndirilməsi meyarları və bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması qaydalarında dəyişikliklər təsdiq edilibpressпресс-релиз: Maliyyə institutlarının korporativ idarəetmə standartlarına dəyişikliklər təsdiqlənibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bakın məlumatıpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank BMT-nin İnkişaf Proqramının Dayanıqlı Sığorta Forumuna (Sustainable Insurance Forum) üzv qəbul olunubpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank media nümayəndələri üçün növbəti məlumatlandırma sessiyası təşkil edibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən Sabirabad rayonunda vətəndaşların səyyar qəbulu keçiriləcəkpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən cari ilin III rübü üzrə “Ev təsərrüfatlarının maliyyə davranışı və niyyətləri” sorğusu keçirilirpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən maliyyə sektoru üçün etik və peşəkar davranış kodeksi təsdiqlənibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən ödəniş sistemləri üzrə yeni xidmət haqları müəyyən edilibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən Şamaxı rayonunda vətəndaşların səyyar qəbulu keçiriləcəkpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən “Maliyyə institutlarının bazar davranışına dair Metodoloji Rəhbərlik” təsdiq edilibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bank tərəfindən “Modenis” MMC-nin ödəniş təşkilatı lisenziyası ləğv edilibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankda beynəlxalq maliyyə institutlarının ekspertlərinin iştirakı ilə praktik sessiya keçirilibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankda “Rəqəmsal transformasiyasının genişləndirilməsi və süni intellektin tətbiqi” mövzusunda növbəti dəyirmi masa təşkil olunubpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın Naxçıvan MR İdarəsi tərəfindən Ordubad və Culfa rayonlarında vətəndaşların səyyar qəbulu keçiriləcəkpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın məlumatıpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın nümayəndə heyəti Tailand Krallığında DB/BVF-nin İllik Toplantılarında iştirak edirpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın sədri Dünya Bankının nümayəndə heyəti ilə görüşübpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov “İstanbul İqtisadi Forumu”nda çıxış edibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Özbəkistan Mərkəzi Bankına işgüzar səfər edibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın sədri İkinci Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxış edibpressпресс-релиз: Mərkəzi Bankın valyuta bazarına müdaxiləsi ilə bağlı məlumatpressпресс-релиз: Sığortaçıların sistem əhəmiyyətli sığortaçı kimi qiymətləndirilməsi meyarlarında dəyişikliklər təsdiq edilibpressпресс-релиз: Uçot dərəcəsi sabit saxlanılmaqla faiz dəhlizinin eni genişləndirilibpressпресс-релиз: “Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun növbəti iclası keçirilibpressпресс-релиз: “Makroiqtisadi dayanıqlılıq” üzrə işçi qrupun növbəti iclası keçirilibpressрешение по ставке: Faiz dəhlizinin parametrləri dəyişməz saxlanılıbrateрешение по ставке: Faiz dəhlizinin parametrləri haqqındarateрешение по ставке: Faiz dəhlizinin parametrlərinın dəyişdirilməsi haqqındarateрешение по ставке: Pul siyasəti alətləri və pul bazarı Pul siyasəti qərarları A - A + 2026 Faiz dəhlizinin parametrləri dəyişməz saxlanılıbrateрешение по ставке: Pul siyasəti alətləri və pul bazarı Pul siyasəti qərarları A - A + 2026 Uçot dərəcəsi sabit saxlanılmaqla faiz dəhlizinin eni genişləndirilibrateрешение по ставке: Uçot dərəcəsi və faiz dəhlizinin digər parametrləri 0.25 faiz bəndi azaldılıbrateрешение по ставке: Uçot dərəcəsi və faiz dəhlizinin digər parametrləri 0.25% azaldıldırateрешение по ставке: Uçot dərəcəsi və faiz dəhlizinin digər parametrləri dəyişməz saxlanılıbrateрешение по ставке: Uçot dərəcəsi və faiz dəhlizinin digər parametrləri sabit saxlanılıbrateрешение по ставке: Uçot dərəcəsinin 9.75%-ə endirilməsi haqqındarateрешение по ставке: Uçot dərəcəsinin dəyişməz saxlanılması haqqındarate“Maliyyə və mühasibatlıq üzrə Ekspert Qrupu”nun növbəti onlayn görüşü keçirilibaba“Maliyyə və mühasibatlıq üzrə Ekspert Qrupu”nun növbəti onlayn görüşü keçirilibaba“Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə”методика“reTHINK RISK: Beyond the Boundaries” adlı Beynəlxalq Risk Forumu Euronews telekanalında işıqlandırılıbaba