Обмен валюты
После того как объяснение написано, документ-основание изменился (текст нормы изменён, 2026-10-12). Мы его пересобираем — юридическую силу имеет сама норма.
Обмен валюты — это операции по покупке, продаже или конвертации одной валюты в другую, которые осуществляются между национальной и иностранной валютами, а также между различными видами иностранных валют. К валютным ценностям относятся наличная национальная или иностранная валюта, анонимные документарные ценные бумаги, драгоценные металлы и драгоценные камни.
При обмене валюты важно учитывать требования законодательства по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, особенно при трансграничном перемещении валютных ценностей. Банкам следует обращать внимание на случаи недекларирования или некорректного декларирования валюты, а также на признаки легализации преступных доходов. Это означает, что при обнаружении таких случаев необходимо требовать информацию о происхождении и цели использования валютных средств, а также при наличии подозрительных признаков направлять данные в финансовый мониторинг и правоохранительные органы.
Операции по обмену наличной иностранной валюты с физическим лицом ограничены: продажа эквивалента до 500 долларов США, а покупка – до 10 000 долларов США могут производиться без предъявления документов, удостоверяющих личность. Общая дневная сумма операций по обмену валюты с одним физическим лицом не должна превышать 20 000 манатов или эквивалентную сумму. Также запрещено проводить только операции по покупке или только по продаже валюты, за исключением случаев, когда средства закончились.
собрано машиной по нормам · Maddə 22.5 · Maddə 18.1 · Maddə 1.1.21